Giro de alto impacto en la causa Insaurralde: la Justicia va por sus cuentas, teléfonos, bienes y movimientos en el exterior

El nuevo juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó 29 medidas de prueba para profundizar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Buscarán reconstruir cuentas en Argentina y Uruguay, comunicaciones telefónicas, movimientos migratorios, propiedades, vehículos y posibles vínculos con el mundo del turf.

La investigación contra el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde volvió a tomar impulso con una batería de medidas que apunta directamente a reconstruir su patrimonio, sus movimientos financieros y sus comunicaciones.

El nuevo juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso 29 nuevas medidas de prueba en la causa en la que también son investigadas su exesposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La resolución amplía el radio de investigación y busca determinar si existen bienes, cuentas, operaciones o vínculos que hasta ahora no hayan sido completamente identificados. Para ello, el magistrado solicitó información a organismos públicos, entidades bancarias, compañías telefónicas, registros patrimoniales y organismos vinculados con los movimientos migratorios.

El rastreo llega a las cuentas en Uruguay

Uno de los puntos centrales de la nueva investigación está puesto en el dinero que podría encontrarse fuera del país.

Rodríguez Ponte solicitó información bancaria en Uruguay y requirió datos sobre cuentas vinculadas con los investigados. El objetivo es reconstruir movimientos financieros y determinar el origen y destino de fondos que pudieran resultar relevantes para la causa.

En Argentina, además, fueron requeridos informes a distintos bancos y organismos para establecer la situación patrimonial de los involucrados.

La Justicia busca así reconstruir ingresos, operaciones, propiedades, vehículos, seguros y otros activos para contrastarlos con los ingresos declarados y determinar si existen inconsistencias que puedan ser relevantes para la investigación.

También investigarán sus teléfonos y comunicaciones

Otro de los capítulos más sensibles de la resolución está relacionado con los teléfonos celulares.

El juez ordenó reconstruir llamadas, mensajes de texto, tráfico de datos, conexiones y registros asociados a numerosas líneas telefónicas atribuidas a Insaurralde, Cirio, Clerici y otros involucrados.

La medida incluye información sobre fechas, horarios, duración de las comunicaciones, interlocutores y ubicación de los dispositivos mediante antenas o sistemas de geolocalización, cuando esos registros se encuentren disponibles.

La Justicia pretende detectar posibles patrones de comunicación y establecer si existieron contactos frecuentes entre determinadas personas durante los períodos que son objeto de investigación.

El análisis de las comunicaciones también podría aportar elementos para determinar el origen y contexto de determinados archivos audiovisuales incorporados al expediente.

Hipódromos, studs y boxes: una pista que también será investigada

La investigación no se limitará a cuentas bancarias y propiedades.

El juez solicitó informes a los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo para determinar si los investigados fueron titulares, directa o indirectamente, de studs o boxes destinados a caballos.

La medida busca establecer si existieron vínculos patrimoniales con el mundo del turf que no hayan quedado reflejados hasta ahora en la reconstrucción económica del expediente.

También se requirieron los legajos correspondientes a cuatro vehículos y documentación relacionada con un departamento ubicado en Lomas de Zamora a nombre de Insaurralde.

El período investigado vuelve a ampliarse

Otro aspecto relevante es que la nueva etapa de la investigación busca recuperar un período más amplio.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, con el respaldo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano, habían solicitado ampliar el período que se encontraba limitado entre 2009 y 2023.

Los fiscales consideraron que esa restricción era contradictoria con decisiones anteriores que habían permitido investigar eventuales maniobras desde 2006.

Rodríguez Ponte entendió que todavía existen medidas pendientes capaces de aportar información para profundizar las hipótesis investigativas y determinar eventuales vínculos entre los involucrados y otras personas.

El caso que encendió la investigación: el yate en Marbella

La causa quedó instalada públicamente después de la difusión de imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo de un lujoso yate en Marbella, cuando el dirigente todavía era funcionario bonaerense.

Aquellas imágenes desencadenaron una investigación sobre su patrimonio y sobre el origen de los fondos que habrían permitido financiar determinados gastos y bienes.

Con el avance del expediente aparecieron además otros elementos que ahora son objeto de peritajes y verificaciones judiciales, entre ellos videos en los que se observan grandes cantidades de dinero en efectivo en un vestidor asociado a la antigua vivienda de Insaurralde y Cirio. La Justicia ordenó analizar la autenticidad de esos archivos y determinar si fueron modificados o manipulados.

En julio, además, comenzó el análisis del teléfono celular entregado por Jésica Cirio a la Justicia, con el objetivo de determinar si el dispositivo conserva material relevante para la investigación.

Qué pasa con Sofía Clerici

En paralelo, la situación procesal de Sofía Clerici tuvo una modificación.

El nuevo juez levantó las restricciones que le impedían salir del país y alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización judicial. La modelo había reclamado su sobreseimiento, pero ese planteo todavía es analizado por la Cámara Federal de La Plata.

El levantamiento de la prohibición de salida del país no equivale, por sí mismo, a una declaración de inocencia ni pone fin a la discusión judicial sobre su situación dentro del expediente.

Una investigación que vuelve a mirar todo el patrimonio

La nueva batería de medidas representa un cambio de ritmo en una causa que había atravesado distintas etapas y decisiones judiciales.

Ahora, la Justicia busca reconstruir una fotografía mucho más amplia: cuánto dinero manejaron los investigados, qué bienes tuvieron, qué cuentas utilizaron, qué movimientos realizaron en el exterior, con quiénes se comunicaron y qué vínculos económicos pudieron haber mantenido con terceros.

Para eso fueron requeridos informes al RENAPER, ANSES, la Superintendencia de Seguros, ARCA, registros de la propiedad, bancos y otros organismos.

La clave estará en el resultado de esas medidas. Por el momento, Insaurralde, Cirio y Clerici continúan bajo investigación y no existe una condena por los delitos que se les atribuyen.

Lo que sí queda claro es que la causa volvió a ganar impulso: el nuevo juez decidió ampliar la búsqueda y seguir el rastro del dinero, los bienes y las comunicaciones para determinar si detrás del patrimonio investigado existió alguna maniobra ilícita.

Fuente: InfoBae