El Gobierno denuncia por lavado de dinero y evasión al financista ligado a Chiqui Tapia

Se trata de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. ARCA venía monitoreando los movimientos de la empresa, que resultaron sospechosos.

El Gobierno presentó una denuncia por lavado de dinero y evasión contra Ariel Vallejo, un financista vinculado al periodista y dirigente deportivo Jorge “Chiqui” Tapia, según fuentes oficiales. Vallejo es identificado como titular de Sur Finanzas, una compañía cuya activity financiera fue objeto de revisión por parte de ARCA, organismo de control que venía vigilando movimientos considerados sospechosos.

Las autoridades indicaron que la denuncia se sustenta en indicios de operaciones financieras no declaradas y transacciones que podrían encubrir ingresos no reportados. Asimismo, se apunta a posibles maniobras de evasión fiscal y de blanqueo de capitales vinculadas a actividades vinculadas a la gestión deportiva y a redes de financiamiento asociadas.

ARCA explicó que el monitoreo de Sur Finanzas se realizó dentro de sus procedimientos habituales de supervisión del sector financiero, ante señales de irregularidades en el flujo de fondos y en la trazabilidad de las transacciones. Se espera la continuación de la investigación, con la colaboración de autoridades judiciales y organismos de control.

Desde el entorno de Vallejo no se han emitido declaraciones oficiales por el momento. En tanto, la defensa del empresario indicó que evaluarán la viabilidad de presentar una respuesta contundente ante las acusaciones y pidió esperar a los avances de la investigación. #DenunciaPorLavadoAArielVallejo