Procesados Tapia y Toviggino por evasión fiscal por $19.000 millones: embargos de $350 millones cada uno y prohibición de salida para el ex presidente de la AFA

El juez federal Diego Amarante dictó el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia y Gustavo Toviggino en la causa que investiga presuntos manejos irregulares en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) vinculados a la emisión de certificados de no adeudo.

La decisión incluye embargos por $350 millones sobre los bienes de ambos imputados y mantiene la medida cautelar que prohíbe a Tapia salir del país.

El juez a cargo del Juzgado Federal Nº 7 de Buenos Aires, resolvió este viernes procesar a Claudio “Chiqui” Tapia ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ex secretario de Deportes de la Nación y a Gustavo Toviggino ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP en la causa que investiga una supuesta red de evasión fiscal estructurada mediante la emisión fraudulenta de certificados de no adeudo a empresas del sector inmobiliario y financiero.

Según consta en la resolución, el magistrado consideró que existen “elementos suficientes para atribuirles participación en un plan sistémico de frustración del tributo”, que habría permitido a más de 40 sociedades evitar el pago de impuestos nacionales por un total estimado en $19.000 millones (al valor actualizado). El esquema, según la fiscalía a cargo de Diego Miguez, habría operado entre 2019 y 2023 mediante la falsificación de sellos y firmas oficiales y la manipulación de bases de datos de la AFIP.

Como medidas cautelares, el juez dispuso el embargo de bienes por $350 millones sobre los patrimonios de Tapia y Toviggino, respectivamente, “con fundamento en la gravedad del hecho, la magnitud del perjuicio al fisco y el riesgo de desaparición o sustracción de activos”. Además, reafirmó la prohibición de salida del país para Tapia, medida que se mantiene desde su citación inicial en marzo de 2024.

La defensa de ambos imputados anunció que recurrirá la decisión ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional. Por su parte, la AFIP informó que ya inició una auditoría interna para revisar los protocolos de emisión de certificados y reforzar los controles de seguridad digital.

El caso forma parte de una línea de investigación más amplia sobre vulnerabilidades en los sistemas de control tributario, que ya llevó a la indagatoria de otros cuatro funcionarios y técnicos de la DGI. El plazo para el cierre de la instrucción vence en julio de 2025. #ElChiquiTapiaTobillinoYVariosprocesadosEscándaloAFA