¿Por qué ARCA no investiga transferencias de $500.000 en billeteras virtuales en febrero de 2025?

Las regulaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero establecen criterios específicos para la revisión de transacciones.

En respuesta a la inquietud sobre la falta de investigación de transferencias de $500.000 en billeteras virtuales durante febrero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha aclarado que sus regulaciones actuales definen criterios específicos para detectar transacciones que requieren una revisión más exhaustiva.

El objetivo de estas medidas es garantizar la seguridad del sistema financiero, evitando interferencias en las operaciones diarias de los usuarios. Así, ARCA busca mantener un equilibrio entre la supervisión necesaria y la fluidez de las transacciones en el ámbito digital.

Esta política se implementa para proteger tanto a los usuarios como a la integridad del sistema financiero en general.