La AFIP investigará transferencias de dinero entre cuentas propias: lo que hay que saber

El organismo enfocará su atención en las transferencias bancarias de montos elevados entre cuentas propias. Aunque las operaciones pequeñas suelen pasar desapercibidas, las grandes transacciones estarán bajo un control más exhaustivo por parte del organismo.

El objetivo principal de estas investigaciones es prevenir la evasión fiscal y asegurar que las transacciones sean transparentes y cumplan con la normativa vigente. Aunque el proceso de bancarización inicial ya asegura que los fondos sean controlados y verificados por las entidades financieras, la AFIP busca intensificar el control sobre las operaciones que puedan resultar sospechosas o que no se justifiquen en relación con la actividad económica declarada por el titular de las cuentas.

Los expertos recomiendan a los contribuyentes estar atentos a las reglas fiscales y asegurarse de que sus transacciones sean consistentes con sus declaraciones de ingresos y patrimonio. Además, es importante tener en cuenta que las entidades financieras tienen la obligación de reportar operaciones inusuales a la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que puede derivar en un seguimiento más riguroso por parte de la AFIP.

En este contexto, la AFIP recuerda que el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales es fundamental para evitar sanciones y problemas legales. La transparencia en las operaciones bancarias es clave para mantener una relación fluida con el organismo y evitar inconvenientes en el futuro.