Arrestan a cuatro personas en Córdoba y Santa Fe acusadas de financiar a Hezbollah con criptomonedas

Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en un operativo tras una investigación que comenzó en agosto. La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó transacciones sospechosas entre un ciudadano colombiano y otro sirio, vinculadas al financiamiento del grupo Hezbollah.

El informe de la UIF alertó sobre movimientos financieros irregulares que involucraban criptomonedas, un mecanismo cada vez más utilizado por redes internacionales para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. En este caso, las transacciones estaban vinculadas al grupo extremista Hezbollah, considerado una organización terrorista por varios países, incluida Argentina.

Las autoridades lograron identificar a los sospechosos y realizar los arrestos en simultáneo en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Se espera que en los próximos días los detenidos comparezcan ante la Justicia federal, mientras se profundizan las investigaciones para desarticular la red de financiamiento que podría tener conexiones internacionales.

Las fuerzas de seguridad y la UIF continúan trabajando en conjunto para rastrear otros posibles involucrados en este esquema, en un contexto donde el uso de criptomonedas para actividades ilegales está en la mira de las autoridades financieras a nivel global.