Estalló el escándalo en la AFA: ARCA denunció a Chiqui Tapia por facturas truchas y evasión millonaria por $289 millones

El organismo de recaudación amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino por presunta evasión tributaria y uso de proveedores fantasmas para ocultar el destino de los fondos. La justicia ya investiga si hubo una «asociación ilícita fiscal» en la entidad que preside el dirigente de la AFA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) apuntó directamente contra la conducción de la AFA al ampliar una denuncia penal por evasión tributaria que involucra más de $289 millones. El organismo sostiene que la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia utilizó facturación apócrifa para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero, en una maniobra que abarca los períodos fiscales 2024 y 2025.

La denuncia, que ya está en manos de la Justicia, no solo apunta contra la AFA como persona jurídica, sino también contra «las personas que resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores» de los hechos investigados. Y va más allá: ARCA solicitó expresamente que se investigue la posible existencia de una «asociación ilícita fiscal», una figura penal de máxima gravedad.

El rastro del dinero: cheques y endosos

La investigación de ARCA reconstruyó el entramado financiero de la AFA y descubrió que el 77,11% de las operaciones sospechosas fueron pagadas con cheques, mientras que apenas el 22,89% se canalizó mediante transferencias bancarias. La utilización masiva de cheques encendió todas las alarmas, ya que permitió rastrear endosos sucesivos que habrían servido para diluir la trazabilidad del dinero y ocultar a los beneficiarios finales.

Los movimientos bancarios fueron solicitados a siete entidades financieras: Santander, BBVA, Galicia, Comafi, Credicoop, Supervielle y Patagonia. ARCA calificó la documentación obtenida como «un elemento probatorio relevante» que sostiene las conclusiones de la fiscalización.

El escándalo sacude los cimientos del fútbol argentino en un momento sensible, con la Selección Nacional a punto de disputar el Mundial 2026 y con la gestión de Chiqui Tapia bajo la lupa más severa desde que asumió la conducción de la AFA. #ARCADenunciaALaAFAPorEntramadoFinanciero