Exclusivo: hallaron otro banco en EEUU que manejó fondos de la AFA y giró USD 3 millones a empresas fantasma

Una investigación judicial obtenida por Infobae revela movimientos de Tourprodenter, la sociedad operada a órdenes de Claudio “Chiqui” Tapia, que habría recibido y transferido más de 13 millones de dólares en un año, con giros a compañías cuestionadas. ¿Cuáles son esas empresas?

Infobae accedió a una investigación judicial que señala movimientos de Tourprodenter, la sociedad vinculada a las operaciones de Claudio “Chiqui” Tapia, en torno a una operatoria financiera que habría involucrado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en bancos estadounidenses. Según los documentos, durante un periodo de 12 meses la entidad habría recibido y transferido más de 13 millones de dólares, con al menos un subconjunto de giros hacia determinadas compañías identificadas por la pesquisa como entidades potencialmente fantasma.

Puntos clave de la investigación (según la documentación obtenida):

• Monto total manejado en el año: más de 13 millones de dólares.
• Origen y destino de fondos: movimientos recibidos por Tourprodenter y giros hacia empresas señaladas en la pesquisa.
• Empresas mencionadas: se solicita completar con la lista exacta de las compañías para describirlas con precisión.
• Contexto operativo: indicios sobre mecanismos y posibles vínculos entre la estructura de la AFA y estas operaciones, según el expediente analizado. #ApareceEmpresaFantasmaConDepósitosEnEEUU

Fuente: Infobae