Investigaciones por Sur Finanzas: varios clubes del fútbol argentino bajo la lupa por operaciones millonarias

La investigación avanza y suma nuevos involucrados, intensificando las sospechas de maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva.

La causa conocida como Sur Finanzas continúa su curso, investigando operaciones millonarias vinculadas a varios clubes del fútbol argentino. Fuentes judiciales y de investigación señalan que la pesquisa ha incorporado a nuevos involucrados, lo que incrementa la atención pública y las presiones sobre las instituciones deportivas.

Las pesquisas buscan esclarecer posibles maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva asociadas a estas operaciones, así como la transparencia de los movimientos financieros dentro de la industria del fútbol. A medida que avanzan las indagaciones, los clubes implicados podrían verse obligados a presentar documentación contable y reportes fiscales adicionales.

los investigadores se toparon con un dato explosivo: varios clubes utilizaron a Sur Finanzas para mover grandes sumas de dinero. Aunque el caso estalló en las últimas horas por el allanamiento a Banfield, no fue el único. De hecho, los registros muestran que San Lorenzo -en plena crisis institucional y económica- fue el club que más dinero transfirió por ese canal: $660 millones.

Detrás del Ciclón aparece Argentinos Juniors, con $200 millones girados. El tercer lugar lo ocupa Racing, con una operatoria de $100.005.990, un número que expone varias transacciones fraccionadas. El dato no es menor: Surfinanzas fue sponsor del club, y su cara visible, Ariel Vallejos, aseguró públicamente que había aportado dinero para la institución.

En un escalón más bajo aparecen clubes del ascenso:

• Temperley, con $4.119.400 movidos por la plataforma.
• Deportivo Morón, con $453.990.

Los montos más chicos guardan relación con el volumen económico de cada institución, pero no dejan de ser parte de un patrón que preocupa: todas eligieron operar con Sur Finanzas aun cuando podían hacer transferencias directas desde sus cuentas.

Mientras la Justicia avanza y se analizan las imágenes, sociedades y movimientos de Vallejos, la trama entre el fútbol, la necesidad de liquidez y un circuito financiero oscuro empieza a dibujar un mapa mucho más grande de lo que parecía hace apenas unos días.

La Justicia investiga a Sur Finanzas por presunta evasión de impuestos y lavado de activos

Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.

Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo. #LaTramaDeSurFinanzasYElChiquiTapia