Implicaciones para el fútbol profesional: el caso podría generar debates sobre controles en transferencias y financiamiento de clubes

La Policía Federal realiza 19 diligencias ordenadas por el juez federal Luis Armella. La Justicia investiga si los fondos pagados por el pase del futbolista fueron utilizados para blanqueo de dinero.

La investigación, que está en curso, se centra en una financiera vinculada a Cristian Tapia y su entorno, tras la transferencia de un exjugador de Banfield. En total, la Policía Federal lleva a cabo 19 procedimientos, ordenados por el juez federal Luis Armella, con el objetivo de recolectar pruebas y esclarecer posibles maniobras de lavado de dinero asociadas a los movimientos de efectivo derivados de la transferencia.

Las autoridades han señalado que la pesquisa busca determinar si parte de los fondos recibidos por el club y eventualmente destinados al pago del pase podrían haber sido utilizados para ocultar orígenes ilícitos de dineros relacionados con la operación. A partir de ahora, la investigación podría incluir el rastreo de transacciones, revisión de balances y análisis de la cadena de pagos vinculada al traspaso.

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales sobre responsabilidades específicas ni sobre posibles actuaciones administrativas o penales contra las personas o entidades involucradas. Las diligencias, que se realizan en distintas jurisdicciones y dependencias, buscan reunir elementos que permitan confirmar o desmentir las hipótesis de blanqueo planteadas por la fiscalía. #AllanamientosEnLaCausaFinancieraSur